3月7日,家住山东的颜先生在手机上看小说时弹出一则借款广告,正需要钱的他就点击并填写身份信息和联络方式。当天下午他就接到一通电话,对方自称某担保公司人员,颜先生的借款审阅已经过,公司可为他办借款,并请颜先生联络该公司“财务经理”。
3月8日,颜先生联络上“财务经理”,对方称要借款就要公司帮他“代刷流水”,颜先生依言经过微信转出1万元给对方,随后“财务经理”又让颜先生再交纳8000元“保证金”,意识到不对的颜先生没有转账,还要求对方交还1万元。对方承诺“还钱”却屡次“打太极”。到3月14日,见一向未收到退款,颜先生报警。山东滨州警方查询发现,这家电信欺诈公司位于武汉市洪山区,立刻联络武汉警方帮忙查询。
洪山警方由刑侦大队牵头成立专班查询,其间又陆续接到来自江苏等地多起报警,均指向这家公司。经过造访,民警发现该窝点位于雄楚大街一小区内。
经过前期暗访取证等工作,3月25日下午,洪山警方端掉该电信欺诈窝点,抓获刘某等3名犯罪嫌疑人,现场收缴作案用笔记本一部,外省专用银行卡10张,手机20余部,以及没有启用的电话卡50余张,以及“话术本”、现金若干。
经查,这个6人欺诈团伙成员首要来自湖北广水,老板余某发布网络广告或从其他渠道获取需全国各地想要办借款的“潜在客户”信息,业务员经过余某供给的“话术本”,一步一步引诱客户上钩。假如对方同意办理借款,则提出“补办流水”的办法,要求对方先转账至少6000元到客服微信账户或某指定金融渠道。待成功后持续向客户索要“手续费”等费用,若客户发现上圈套就将其拉黑。
一名涉案职工通知民警,余某从金融渠道里取走骗来的钱,每名业务员每单提成约20%。民警问及是否知道该公司涉嫌欺诈行为,涉案职工坦言很清楚知道是在欺诈,但为赚钱也顾不得。
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