武汉一男子落入5年被骗1600万

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一个50余人的欺诈团伙，藏身在上海繁华地段的写字楼内，他们架设虚伪交易渠道操作涨跌，假充“资深股评教师”在直播间里营建氛围，并找人当“托”引客户入套。今年年初，在接到武汉一名受害人的报警后，武昌警方缜密侦办两个多月，三赴上海侦办取证，最终于3月18日将该欺诈团伙一扫而光，捕获包含主犯严某在内的51名犯罪嫌疑人，查扣很多涉案手机、硬盘、笔记本电脑、欺诈剧本等物品。
2015年7月，武汉市民袁先生通过QQ认识了一位名叫“盛夏”的女网友，她对袁先生说自己出资期货赚了不少钱，推荐他也下载“星空联盟”和“博弈大师”APP试着玩玩。盛夏把他拉到一个名为“天狼战队”的QQ群里，里边有专业的股评教师进行指导，还有其他出资客每天晒出不菲的收益，见到赚钱如此简略袁先生心动了，他按照盛夏的指示开设了账户，并购买了几支业绩不错的期货股。
　　在接下来的几年内，袁先生偶有小赚，但基本上都处于亏本状况，每逢他想“割肉”时，股评教师和群里的出资客就劝他加大投入，追赶行将到来的“行情”。到了2018年年末，袁先生在渠道上亏本达到了1600万元，一位证券公司的朋友通知他，“星空联盟”和“博弈大师”两款APP在中国大陆并没有市场准入权，袁先生极有可能遭到了欺诈。
　　2019年1月，武昌警方接到袁先生报警后敏捷开展调查。民警发现，“星空联盟”和“博弈大师”均为境外同名出资软件的翻版，界面尽管一模一样，但是后台却把握在私家手里。那位引袁先生入套的“盛夏”真名叫李某，28岁，安徽全椒人，她供职的公司名叫财富联盟，坐落上海市浦东区的一间写字楼内。办案民警当即寻踪而至，但这栋写字楼却早已人去楼空。
　　二赴上海：欺诈主犯浮出水面
　　2019年春节期间，财富联盟公司以放假为由停止了活动。2月18日，武昌警方派出7名精干警力进驻上海，在当地警方的配合下进行全面暗访摸排。民警发现，一个名为虬威的电子商务公司与财富联盟公司来往密切，这家公司的工作地坐落上海市奉贤区的一栋写字楼内。民警赶往该处进行暗访，却发现整栋楼没有一家公司叫这个名字。
　　武昌区公安分局刑侦大队副大队长陈胜强介绍，其时他和搭档并没有放弃，从一楼往上逐层摸排。在走到7层时他们发现一家公司租用了480平方米的工作室，内有30余人正在工作，但外面却没有悬挂任何招牌。在通过各种方法进行佐证后，陈胜强惊喜地发现这儿正是他们寻觅的虬威电子商务公司。
　　在上海出差的一个月时间里，陈胜强他们逐渐摸清了这个团伙的组织结构——他们表面上对外声称叫财富联盟，但暗地里却以虬威公司的名义在活动。公司的法定代表人是一位名叫艾某的女性，但实际操控人却是她的老公——34岁的福建人严某。平时严某极少来公司，都躲在坐落闵行区的家中遥控指挥，他们公司的财务部则在浦东区的另一栋写字楼中，平时有9人驻点工作。
　　三赴上海：成功押送51人回汉
　　在收到陈胜强他们从上海发来的情报后，武昌区公安分局成立了以副局长张冰带队的专案组，开端紧锣密鼓地部署抓捕工作。3月17日，70余名民警乘坐高铁赶到了上海，并分组前往奉贤区、浦东区、闵行区的三处举动点待命。18日上午10点，张冰下达了举动指令，三个点的民警当即进行收网。在闵行区某小区内，民警操控了严某和他的妻子艾某；在浦东区财务部内操控了9人；在奉贤区的虬威公司内则有38人被捕。
　　在抓捕现场，民警查出了很多作案用的手机、电脑、U盘、话术本等物证，装满了40多个收拾箱。武昌分局网安大队民警在现场接连工作7个多小时，固定了很多电子依据。与此同时，前往湖南的另一抓捕组也传来好消息，帮公司设计保护渠道的两名嫌疑人现已被捕，正在押送途中。
　　通过一晚的修整后，19日上午民警押送51名嫌疑人分乘两台大巴车踏上归途，通过13个小时车程回来武汉。
　　据主犯严某供述，该公司的渠道最初是他自己建立的，他雇佣了几十名手下帮他寻觅客户，还找人假充出资大师开直播间荐股。在那个“天狼战队”QQ群里，其实只有袁先生一名是真实的客户，其他的人全部是他手下假充的，他们成心烘托出火热的氛围引人入套，每次欺诈得手都可以获得不菲的提成。